В центре внимания
Спецтехника: производство и поставки
23:35 Георгий Кутовой выступит на конференции «Инвестэнерго-2019»
21:34 Вебинар от компании ОВЕН: «Каскадный контроллер для управления насосами с преобразователем частоты ОВЕН СУНА-122»
19:32 В конце января Минэнерго сообщило о подготовке двух проектов постановления
17:28 «ТД «Сарансккабель» открыл магазин розничных продаж кабельной продукции

Госфинмониторинг передал материалы по делу Януковича на 276,5 млрд гривен

17.07.2018 3:44

Госфинмониторинг передал материалы по делу Януковича на 276,5 млрд гривен

В I полугодии 2018 года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала в правоохранительные органы 133 материала (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов) по делу отмывания средств, полученных коррупционным путем Виктором Януковичем и его окружением.

Как говорится в сообщении Госфинмониторинга, в материалах, полученных в рамках продолжения "углубленных мероприятий" по блокированию $1,5 млрд Януковича, сумма подозрительных финансовых операций составляет 276,5 млрд гривен.

Всего же в I полугодии 2018 Госфинмониторингом подготовлено 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 197,1 млрд гривен.

Читайте также: Луценко пояснил депутатам, почему ОПГ Януковича не удастся вернуть конфискованные деньги

Источник

Читайте также